“TRX波场超级社区”大型传销案宣判 多名领导被判刑

“TRX波场超级社区”大型传销案宣判 多名领导被判刑

企业聚焦2021-12-29

随着比特币、区块链等新型数字金融模式的出现，不少不法分子动脑筋，打着新概念营销的幌子，进行非法集资、传销、诈骗等活动。

近日，裁判文书网披露的一份判决书显示，山东安丘法院对一起打着数字货币旗号进行网络传销活动的案件作出一审判决。 目前，嫌疑人被关押在山东省的两个看守所。

2019年1月起，刘、金、刘义、刘升利用互联网建立TRX超级社区，成为他们发展传销组织的网络基地，并使用节点分红、社区推广奖励、社区运营奖励等引诱他人下载TRX超级社区APP，注册并激活节点成为社区成员，需要参与者购买虚拟货币才有资格加入。 按照一定的顺序层层叠叠，发展下线会员骗取TRX币，然后通过虚拟货币交易平台将骗取的TRX币变现变现，从而骗取财物，进行传销活动。

经法院审理，该平台注册会员16万余人，参与传销活动120余人，级别在三级以上。 被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。

法院一审判处刘某等人犯组织、领导传销罪，判处其4人至3人至5年有期徒刑，并处罚金130万元。 依法查封TRX超级社区网络传销平台TRX代币7658万元； 依法没收刘某等4人查获变现的1045万元，上述款项上缴国库。

据了解，“TRX波场超级社区”网络巨型传销案是山东省潍坊市公安局2020年打击经济犯罪的典型案例。

2019年5月，潍坊安丘市公安局经侦大队根据群众提供的线索，破获了TRX超级社区涉嫌网络传销案。

经查，TRX超级社区依托互联网，通过手机APP注册激活会员获得会员资格，设置节点分红、运营奖励、业绩奖励、核心奖励等奖励，并以发展会员数量为准。以报酬或奖励为依据，引诱会员继续开发他人购买TRX币，以达到非法获利的目的，涉嫌传销犯罪。

2019年5月31日，安丘市局对该线索立案调查。 经过各公安部门的通力合作，于6月底立案侦破，抓获10名主要嫌疑人，成功破解了这个庞大的网络。 传销案件。

一个传销活动的背后，一定有很多关键人物和数以万计的被误导进入传销组织的受害者。 至少有两个法院判决与这种传销有关。 2020年6月，加入TRX超级社区平台的李某因涉嫌传销罪被江西宁都法院判处有期徒刑10个月，并处罚金1万元。 .

同样在近日，甘肃张掖市人民法院也审理了一起传销相关的传销案件。

2019年1月，被告人吴某通过手机微信好友发送的链接和二维码注册成为“TRX超级社区”网络传销平台会员，并通过口头介绍发送“TRX超级社区”链接、推送二维码等，推广注册激活获得TRON奖励，发展下线会员获得分红奖励，积极发展下限注册会员获得TRX TRON收益。截至2019年5月平台关闭，Wu发展了7层下属网络，拥有635个会员账户，在整个会员网络中处于第13层。

法院认定吴某犯组织、领导传销活动罪盐城近期破获比特币诈骗，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元。

网络传销明显严重，站在风口浪尖的数字货币概念新奇。 许多人对其风险知之甚少，这给了不法分子可乘之机。

中国银保监会、中央网信办、中国人民银行等部委连续三年发布联合警示，严防以“虚拟货币”、“区块链”名义进行非法集资。

代币发行融资是指通过融资主体非法出售和流通代币，向投资者募集比特币、以太坊等所谓“虚拟货币”。 代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

不法分子利用大多数人对虚拟货币、区块链等新概念新技术的无知，打着“金融创新”的幌子，向用户承诺高额回报，实则从事非法集资活动。 他们依靠互联网和聊天工具进行交易，并使用在线支付工具接收和支付资金。 风险传播范围广，传播速度快。 线下盈利）作为诱饵，吸引公众投入资金，引诱投资人和开发人员加入，不断扩大资金池盐城近期破获比特币诈骗，具有非法集资、传销、诈骗等特点。

此类活动以“金融创新”为噱头，实质上是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运作难以长期维持。 对存在违法违规行为的代币融资交易平台，金融管理部门将要求电信主管部门依法关闭其网站平台和手机APP，要求网信部门将手机APP下架应用商店和工商管理部门。 吊销其营业执照。

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