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非法集资金额可备案

imtoken官网下载1.0版本 2023-01-18 13:05:10

非法集资是指单位或者个人未经有关部门批准,依照法定程序,通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证,向社会公众募集资金,并承诺使用货币的行为。 、实物及以其他方式偿还本息或给予投资者回报的行为。

非法集资立案的标准如下:

1、个人集资诈骗,金额在10万元以上的虚拟货币诈骗立案范例,已达备案标准。这主要是指以非法占有为目的,以欺诈手段非法集资,个人集资诈骗累计金额超过10万元。所谓“非法占有目的”,是指犯罪分子具有以非法集资为己有的主观目的。所谓“诈骗法”,是指行为人以虚构的集资为目的,以虚假的证明文件和高额收益为诱饵虚拟货币诈骗立案范例,骗取集资资金。

2、单位的集资诈骗,金额在50万元以上的,已达到备案标准。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体适用法律若干问题的解释》,存在下列情形之一。应当认定,其行为是“以非法占有为目的,采取欺诈手段非法集资”:

(1)带着筹集的资金逃离;

(2)将募集资金使用,募集资金无法退还;

(3)将募集资金用于从事违法犯罪活动,导致募集资金无法退还的;

(4)有其他诈骗行为,拒不退还募集资金,或者使募集资金无法退还的。有上述违法募集资金行为的,金额超过10万元的,公安机关应当立案侦查。

法律基础:

《最高人民法院关于审理诈骗案件具体适用法律若干问题的解释》第三条

个人集资诈骗金额超过20万元的,视为“巨额”;如果个人诈骗集资金额超过100万元,就是“特别巨额”。

单位诈骗集资金额超过50万元的,属于“巨额”;单位集资诈骗金额超过250万元的,属于“超额”。