骗子的下场——拔剑斩向欺骗我的刽子手！ ！ ！

我也被这群近百万的诈骗团骗了，受害者被骗过亿。

（以下摘自中国警察网、人民公安报、中国警方）

近日，湖北省孝感市公安局在菲律宾奎松市捣毁了一个虚拟货币投资类。初步查明350名受害人，经核实涉案资金为1.2亿元。

这是近年来我国打击跨国电信网络诈骗中抓获犯罪嫌疑人最多、涉案金额最大的一次行动。公安部将其命名为“12.19工程”。

近日，有关人员首次向记者讲述了案件的来龙去脉。

涉案金额最大的跨国案，湖北警方捣毁菲律宾诈骗窝点

2019年4月，广东佛山平先生被拉入证券交易所集团。在这个群里，你不仅可以免费上课，导师还会帮你选股。

在和群里的老师一起学习了三个多月后，老师为同学们做了一个投资AB计划。其中，A计划投资股票，B计划投资虚拟货币。在老师的带领下，平老师选择了投资虚拟货币。

受害者平先生：他们声称有30倍的回报，而我只需要一两次。我是2019年7月18日开始投资的，第一笔18万多元。我第一天盈利，第二天就亏损，然后继续亏损。 8月20日左右，我再也投资不起了，损失了93万多元。那时，他不理我。

同样被拉进证券交易所的还有来自上海的艾女士。起初，艾老师对老师的话持怀疑态度。

受害者艾女士：我也在网上查过。真的有这样的报道和这个平台，让我感觉更真实。

女士。艾放松了警惕，开始每天跟着老师上课。

受害者艾女士：我每天都听直播，听他们讲课。他们说股票的涨势不如比特币诈骗犯撤回比特币，于是转投数字货币炒作，投资超过30万元。

不少受害者告诉记者，赔钱后，“老师”会严厉批评他们。自己的不当操作造成了损失，没想到这其实是电信诈骗。

《金主》成立平台诈骗团“带包打卡”

湖北孝感公安在接到被害人报案后，在公安部和中国驻菲律宾大使馆的支持下，对涉案犯罪集团的层次结构、运作方式、诈骗手段和资金等方面进行了调查。基本上发现了。随后，“12.19项目”工作组联合菲律宾发起了集中网络征集行动。

经调查，这支位于菲律宾奎松市的诈骗团伙以集团化方式运作。幕后金主黄某金为造假团队提供全方位服务保障，向造假集团收取费用。

湖北省孝感市公安局刑侦支队民警饶谦：黄某金以招商引资方式招收诈骗团伙入驻。搭建适合个性化的诈骗平台，包括洗钱渠道、物业服务、员工宿舍、车辆服务等，都将迎刃而解。您只需要随身携带行李即可入住。

此外，黄某金还通过一些公司发布招聘启事，招聘股票分析师等人员，然后将其派往海外从事诈骗或相关犯罪活动。一些诈骗团队也有严格的“激励机制”。

湖北省孝感市公安局刑侦支队民警饶谦：比如​​被骗50万，团伙分红3%，受害人交押金（您投资的那一刻），您将获得佣金。当诈骗金额达到1000万时，团伙成员单笔交易可获得10%的佣金。

受害者在诈骗平台上投资后，无论账户出现或下降，都只是一串虚拟数字，根本无法提现。

湖北省孝感市公安局刑侦支队副支队长朱俊峰：在菲律宾工作200多天后，抓获342名中国犯罪嫌疑人，缴获手机7000余部，300多款各类电子产品诈骗犯撤回比特币，进而抓获了中国幕后金融大佬，以及国内向菲律宾运送人员的走私者，实现了全链条攻击。

犯罪嫌疑人讲述海外赚钱的梦想变成了噩梦。

警方介绍，黄某金搭建的诈骗服务平台或入驻平台的诈骗团伙大部分成员，大部分成员都是从国内派往菲律宾的。这些人是怎么招进来的？菲律宾的欺诈活动是如何进行的？

犯罪嫌疑人李某：通过网络招聘，跟应聘者聊聊，那里的工资会比国内高，你也可以在那里签合同，没出过国的可以看看。有些人不愿意去，所以被解雇了。

除了像李某以公司外派为由派人员外，黄某金还说服了同学。黄某瑾的高中同学赖某，原本在国内做外贸会计，听说在菲律宾的发展，他一个月能挣15万到2万元左右，很感动。

犯罪嫌疑人赖：诈骗团伙交易所一般早上九点上班，晚上一两点下班。如果造假团队需要，也会根据自己的需要进行调整。诈骗团交流高峰期有100多人，诈骗团高峰期有近千人。

赖说，在每个股票组中，大部分人都是欺诈组的成员。他们冒充投资人，吹捧老师的课程，造势，提倡在老师的指导下，通过投资数字货币，可以大赚一笔。

犯罪嫌疑人赖某：受害人将钱汇到币商指定的银行账户，币商将一枚硬币转入受害人账户。这枚硬币是一个数字，不是实际的，输赢是由老板（黄某金）指定的一些人操纵的。大诈骗团称，一期诈骗2亿元，二期诈骗4亿元。

赖先生提到的第一和第二时期大约是半年。诈骗团队先是进行微信养号、引流和粉丝，包装“炒股”，然后向受害人灌输投资赚钱的计划，完成“养猪”过程；然后带领受害人进入直播间听讲座洗脑，并统一投入进行“实盘”操作，实现“杀猪”操作。

目前，案件还在进一步调查中。